THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

KÍNH GỬI:   QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông có đủ điều kiện (theo mục 3 dưới đây) tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

1. Thời gian :  07 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2010

2. Địa điểm :  Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

                       Lô 14 – Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

3.1. Cổ đông theo danh sách trong Sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 15/04/2010 và phải sở hữu số cổ phần đạt từ 0,5% vốn điều lệ trở lên - tương ứng với 50.000 cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (theo khoản 10 - Điều 23 của Điều lệ Công ty). Các cổ đông sở hữu số cổ phần ít hơn 0,5% vốn điều lệ có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát hành (gửi kèm theo thông báo này).

3.2 Cổ đông là đại diện được ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần từ 0,5% vốn điều lệ trở lên.

4. Nội dung Đại hội:

- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009; Phương hướng SXKD 2010.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2009.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức.

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bầu thay thế  thành viên Ban kiểm soát.

- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và Fax về Công ty theo số 04 38624678 hoặc gửi qua đường bưu điện về: Phòng Tổ chức – Công ty cổ phần Lilama Hà Nội tại địa chỉ: Lô 14 – Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.

Thời hạn đăng ký tham dự đại hội đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc các giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!

	T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
	CHỦ TỊCH
	( Đã ký)
	NGÔ CÔNG CƯỜNG

 

a. Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.                                                                   

b. Tài liệu Đại hội và các giấy tờ khác đề nghị quý Cổ đông                                 

tham khảo tại Website của  công ty: www.lilamahanoi.com.vn

hoặc liên hệ với các số điện thoại dưới đây để được hướng dẫn: 

04 38134972 ;  098 9142188 ( Bà Ngô Thị Son).       

Tài liệu kèm theo: Biểu mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông